對方在境外，怎麼查？

公開登記：各國落差很大

台灣的公開資料只涵蓋台灣。對方在境外，第一個問題是當地的公司登記公開到什麼程度，而各國差異大到會影響整件事的作法。

• 英國的公司登記全部免費，連董事、實際控制人、歷年文件、被取消資格的董事都查得到，是最透明的一端
• 美國的州登記常常只有公司名稱、成立日與註冊代理人，董事與股東一律不在登記上
• 香港可以付費查董事與股東，但董事的住址與完整身分證號自 2021 年起列為受保護資料，一般公眾查不到
• 新加坡付費的商業檔案含董事與股東名冊
• 日本的商業登記查得到董監事，查不到股東
• 泰國免費可查股東名單與外資持股比例，但介面以泰文為主
• 中國大陸有公開的企業信用資訊公示系統，涵蓋法定代表人、股東出資、行政處罰與經營異常紀錄

同一個問題「對方的股東是誰」，在英國十分鐘有答案，在美國可能永遠沒有答案，在泰國要會泰文。報告會寫清楚每一項資料出自哪個系統。

法院紀錄：未結訴訟最難

已判決的案件多數國家有公開的裁判資料庫，但還在進行中的官司，多數地方外人看不到。泰國的法院線上系統只開放當事人與律師；日本法院官方明白表示並非所有判決都公開；新加坡要先知道案號；美國聯邦法院的系統可以查繫屬中的案件，州法院則各州自成一套。

所以「對方在當地沒有訴訟」這句話，通常只能說成「在公開來源查不到訴訟」。要確認未結案件，往往得透過當地律師向法院查冊。

各地對調查業的管理不同

新加坡是執照制，機構與個人都要領照；日本是向公安委員會報備的届出制；馬來西亞由內政部發照；香港沒有私家偵探牌照制度；英國雖有授權立法但至今未實施強制執照。報告會註明每一項資料的執行單位與所在地。

個資與司法互助的限制

台灣的個人資料保護法對國際傳輸設有限制，主管機關在接受國保護不完善等情形下可以限制傳輸。反過來，歐盟與新加坡、日本各有自己的個資法，當地團隊蒐集資料同樣受其規範。

司法互助方面，台灣有國際刑事司法互助法，協助範圍包含取得證據與送達文書，但只限刑事案件。台灣不是海牙取證公約的締約方，民事案件的跨境取證沒有條約管道，實務上只能靠公開資料、當地律師與自願配合的當事人。這是委託前就要知道的界限。

東南亞常見的登記盲點

登記簿上的法定代表人只是對外代表，不等於實際控制人。東南亞多國對外資持股有限制，實務上出現由本地人代持股份的安排，泰國與印尼的法律分別對代持設有處罰或宣告無效的規定。股東名冊之外，董事在其他公司的兼職、登記地址的重疊與資金流向，才看得出誰在做決定。